Sagrilaft - AGS Gestión Contable

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Teniendo en cuenta que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real, toda vez que, pueden afectar el buen nombre, la competitividad, productividad y la perdurabilidad de las empresas, resulta indispensable implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Asesoría especializada en implementación Sagrilaft -Gestión de Riesgos LAFT–

Programa de transparencia y ética empresarial

Consultoría especializada para:

Montar o actualizar la política establecida en SAGRILAFT

Diseño, actualización de la matriz y etapas de riesgos

Formatos y procedimientos requeridos de debida diligencia, conocimiento de contrapartes, beneficiarios finales, señales de alerta, operaciones en efectivo, entre otros, para el manejo y tratamiento de riesgos

Generación de reportes normativos

Capacitación

Outsourcing de Oficial de Cumplimiento

Contamos con outsourcing de oficial de cumplimiento, con la acreditación de requisitos para la inscripción en los entes de vigilancia y control

requisitos

Responsable del diseño, dirección, implementación, realizar capacitaciones requeridas al personal.

También diseñamos y/o ajustamos los manuales y procedimientos, que desarrollan las normas que regulan procesos de protección de datos personales – Habeas Data.