Teniendo en cuenta que el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real, toda vez que, pueden afectar el buen nombre, la competitividad, productividad y la perdurabilidad de las empresas, resulta indispensable implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Asesoría especializada en implementación Sagrilaft -Gestión de Riesgos LAFT–

Programa de transparencia y ética empresarial

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Montar o actualizar la política establecida en SAGRILAFT

Diseño, actualización de la matriz y etapas de riesgos

Formatos y procedimientos requeridos de debida diligencia, conocimiento de contrapartes, beneficiarios finales, señales de alerta, operaciones en efectivo, entre otros, para el manejo y tratamiento de riesgos

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Contamos con outsourcing de oficial de cumplimiento, con la acreditación de requisitos para la inscripción en los entes de vigilancia y control

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